מאמרים בתחום הלבנת הון

עורך דין צווארון לבן מתעסק במתן ייעוץ וייצוג נאשמים ונחקרים בעבירות כלכליות שונות ונכון לספק פתרונות בהתאם לנסיבות המקרה והידע המקצועי שצבר. אז באילו מקרים

בעולם הכלכלה של היום, חשבוניות פיקטיביות הינן תופעה נפוצה בישראל. מדובר בחשבוניות אשר ניתנות באופן בלתי חוקי על מנת להימנע מתשלומי מיסים, כלומר, ביצוע הונאה

עבירת זיוף חתימה היא עבירה פלילית חמורה, שיכולה להוביל לעונשי מאסר, קנסות כספיים, ואפילו ביטול רישיונות. במאמר זה, נסקור את מהות עבירות זיוף חתימה, מהן העבירות

עבירות מכס הן עבירות פליליות שעלולות לגרום לנזק משמעותי לכלכלה ולחברה. במאמר זה, נסקור מהן עבירות בנושא מכס, מהן העבירות הנפוצות ביותר, ומה העונש על ביצוע

צו איסור הלבנת הון נותני שירות עסקי הוא חוק מחייב, אשר מטיל חובות ואחריות על נותני שירות עסקי. חובות אלו נועד למנוע הלבנת הון ומימון טרור. צו

חשד להלבנת הון – כל מה שצריך לדעת רוצים לדעת מה זה הלבנת הון ומה ההשלכות של חשד כזה? תמשיכו לקרוא את המאמר. הלבנת הון היא

מהי הרשעה בהלבנת הון? הלבנת הון היא עבירה פלילית שבמסגרתה ממיר אדם כסף שהושג בדרך לא חוקית לכסף שמקורו לגיטימי.   הלבנה של הון מתבצעת

במאמר זה, נסקור את צו האיסור על נותני שירותי אשראי ונחקור את הפרטים המרכזיים של הצו. נתמקד בתפקידו של הצו בשמירה על תקינות המערכת הפיננסית ובהשלכותיו

צו איסור הלבנת הון תאגידים בנקאיים: על חובת עובדי הבנק במניעת עבירות כלכליות צו איסור הלבנת הון תאגידים בנקאיים (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של

עבירת גניבה היא שם כולל לסדרת עבירות המופיעות בסעיפים 383-401 בחוק העונשין, כל אחת מהן מתייחסת לחומרה ולסוג עבירה נפרד ומה שמשותף לכולם הוא פתיחת

המונח עבירות צווארון לבן בישראל ובעולם מתייחס לעבירות בהן משולבים מספר סעיפי חוק. כך למשל, אדם שהואשם בשוחד, יואשם ברובם המוחלט של המקרים גם בעבירת קבלת

המלחמה בהון השחור, בסחר בלתי חוקי ובעבירות הכלכליות הביאה לחקיקת חוק איסור הלבנת הון, המיועד לאיתור ומיגור פעולות עברייניות. במאמר זה נתמקד בעיקרי החוק ובהשלכותיה

פשיעה כלכלית מהווה מעשה פסול הנובע מאינטרס כספי כמו עבירת מס, הונאה, הלבנת הון ועוד. עבירות אלה מבוצעות לעתים גם על ידי אנשים נורמטיביים ושומרי

תשלום קנס מנהלי מתרחש לאור ביצועה של עבירה טכנית במס הכנסה – עבירה שנחשבת קלה ופחות מורכבת, כך שניתן למצות את עונשה דרך הטלת עיצום

עבירות זיוף מסמכים הפכו לנפוצות במיוחד בעידן הטכנולוגי, שכן קל היום להשתמש בתוכנות שמייצרות מצג וסימוכין על בסיס עובדות שקריות שונות. מהי משמעותה של עבירת

העלמת מס או הכנסות – מה צריך לדעת? רשות המיסים היא הגורם האחרון שנרצה להתמודד מולו, אך היא הראשונה שנחשוב לבצע בה דבר עבירה כמו

על עבירת קבלת דבר במרמה כוון בשנים האחרונות זרקור, שכן מדובר בעבירה מורכבת ביותר להוכחה ושהפכה למזוהה מאוד עם אנשי ציבור ופוליטיקאים כמו אהוד אולמרט,