מאמרים בתחום הלבנת הון

זיוף חתימה היא עבירה פלילית חמורה, שיכולה להוביל לעונשי מאסר, קנסות כספיים, ואפילו ביטול רישיונות. במאמר זה, נסקור את מהותו של זיוף החתימה, מהן העבירות

עבירות מכס הן עבירות פליליות שעלולות לגרום לנזק משמעותי לכלכלה ולחברה. במאמר זה, נסקור מהן עבירות בנושא מכס, מהן העבירות הנפוצות ביותר, ומה העונש על

צו איסור הלבנת הון נותני שירות עסקי הוא חוק מחייב, אשר מטיל חובות ואחריות על נותני שירות עסקי. חובות אלו נועד למנוע הלבנת הון ומימון

חשד להלבנת הון – כל מה שצריך לדעת רוצים לדעת מה זה הלבנת הון ומה ההשלכות של חשד כזה? תמשיכו לקרוא את המאמר. הלבנת הון

מהי הרשעה בהלבנת הון? הלבנת הון היא עבירה פלילית שבמסגרתה ממיר אדם כסף שהושג בדרך לא חוקית לכסף שמקורו לגיטימי. הלבנה של הון מתבצעת בדרך

במאמר זה, נסקור את צו האיסור על נותני שירותי אשראי ונחקור את הפרטים המרכזיים של הצו. נתמקד בתפקידו של הצו בשמירה על תקינות המערכת הפיננסית

צו איסור הלבנת הון תאגידים בנקאיים: על חובת עובדי הבנק במניעת עבירות כלכליות צו איסור הלבנת הון תאגידים בנקאיים (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של

עבירת גניבה היא שם כולל לסדרת עבירות המופיעות בסעיפים 383-401 בחוק העונשין, כל אחת מהן מתייחסת לחומרה ולסוג עבירה נפרד ומה שמשותף לכולם הוא פתיחת

בין אם זומנתם לחקירה או שימוע פלילי ובין אם הוגש נגדכם כתב אישום בגין קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, תהיו חייבים לקבל ייצוג משפטי מקצועי

המונח עבירות צווארון לבן בישראל ובעולם מתייחס לעבירות בהן משולבים מספר סעיפי חוק. כך למשל, אדם שהואשם בשוחד, יואשם ברובם המוחלט של המקרים גם בעבירת

המלחמה בהון השחור, בסחר בלתי חוקי ובעבירות הכלכליות הביאה לחקיקה על הלבנת הון חוק, המיועד לאיתור ומיגור פעולות עברייניות. במאמר זה נתמקד בעיקרי החוק ובהשלכותיה

מהי פשיעה כלכלית? פשיעה כלכלית מהווה מעשה פסול שנובע מאינטרס כספי כמו עבירת מס, הונאה, הלבנת הון ועוד. עבירות אלה מבוצעות לעתים גם על ידי

עבירה של קבלת דבר במרמה מתייחסת לכל דבר שהוא – חומרי, זכות או טובת הנאה שתוצאתה מהווה יתרון או הישג לגורם מסוים. במאמר זה נתרכז

תשלום קנס מנהלי מתרחש לאור ביצועה של עבירה טכנית במס הכנסה – עבירה שנחשבת קלה ופחות מורכבת, כך שניתן למצות את עונשה דרך הטלת עיצום

עבירות זיוף מסמכים הפכו לנפוצות במיוחד בעידן הטכנולוגי, שכן קל היום להשתמש בתוכנות שמייצרות מצג וסימוכין על בסיס עובדות שקריות שונות. מהי משמעותה של עבירת

העלמת מס או הכנסות – מה צריך לדעת? רשות המיסים היא הגורם האחרון שנרצה להתמודד מולו, אך היא הראשונה שנחשוב לבצע בה דבר עבירה כמו

עורך דין צווארון לבן מתעסק במתן ייעוץ וייצוג נאשמים ונחקרים בעבירות כלכליות שונות ונכון לספק פתרונות בהתאם לנסיבות המקרה והידע המקצועי שצבר. אז באילו מקרים

עבירות מס הכנסה שמתמקדות בהוצאות חשבוניות פיקטיביות מוגדרות כעבירות שנועדו להפחית בחבות התשלום לרשות המיסים. עבירות אלו נושאות בעונש מאסר בפועל וקנס כספי. חשבוניות פיקטיביות

על עבירת קבלת דבר במרמה כוון בשנים האחרונות זרקור, שכן מדובר בעבירה מורכבת ביותר להוכחה ושהפכה למזוהה מאוד עם אנשי ציבור ופוליטיקאים כמו אהוד אולמרט,