במאמר זה נתחיל בהבנה מעמיקה של עבירות המס, נמשיך אל העונשים בגין עבירות מס הצפויים למי שעובר על החוק ואת הדרכים שבהן מתמודדים עם עבירות

מהם ניירות הערך ומה תפקידם? מהם סוגי ניירות ערך הקיימים? מתי מתרחשת עבירה כזו וכיצד ניתן להימנע מטעויות שעשויות להתפרש כעבירה? אנו מגישים לכם מידע

עורך דין צווארון לבן מתעסק במתן ייעוץ וייצוג נאשמים ונחקרים בעבירות כלכליות שונות ונכון לספק פתרונות בהתאם לנסיבות המקרה והידע המקצועי שצבר. אז באילו מקרים

בעולם הכלכלה של היום, חשבוניות פיקטיביות הינן תופעה נפוצה בישראל. מדובר בחשבוניות אשר ניתנות באופן בלתי חוקי על מנת להימנע מתשלומי מיסים, כלומר, ביצוע הונאה

מחקירות מס הכנסה נמנות עם האירועים המלחיצים והמבעיתים ביותר שחשודים בביצוע עבירות כלכליות נדרשים להם. אחרי הכל, החוקרים ששואפים לחלץ הודאה מפעילים מכבש לחצים אדיר על

כאשר מתבצעות חקירות כלכליות בעבירות מס הכנסה כנגד נאשם, מתחיל איסוף כלל המידע הנדרש לקראת קבלת החלטה באם יש או לא נדרש להגיד כנגדו כתב

במדינת ישראל מוגדרות מספר עבירות מס פליליות, עליהן הענישה כבידה. מדובר בעבירות נפוצות לצערנו, בכל מקום בעולם. בין היתר, מדובר בעבירות בהן חלה העלמה של

ניכית מע"מ ולא ידעת שהחשבונית מזויפת? הנפקה של חשבונית מזויפת מהווה עבירה פלילית, עבירת מס שאינה משקפת בצורה נאמנה את נתוניה האמיתיים הלכה למעשה של

עבירות כופר מס הכנסה מהוות אלטרנטיבה חלופית להליך פלילי בגין עבירות מס כאלו ואחרות, כאשר משמעות עבירות אלה הינן כופר, או תשלום (קנס עונשי) הניתן

בחוק הישראלי, עבירת גניבה בידי עובד ציבור נחשבת בין העבירות היותר חמורות שיש בחוק במדינת ישראל. עבירה זו מוגדרת בחוק העונשין בסעיף 390 (תשל"ז-1977)  והיא

פסילת ספרים ושומות היא מצב העשוי להתרחש כאשר ניהול הספרים של העסק אינו תקין. במדינת ישראל, חלה על בעלי הנכסים / בעלי העסקים / בעלי

עבירת זיוף חתימה היא עבירה פלילית חמורה, שיכולה להוביל לעונשי מאסר, קנסות כספיים, ואפילו ביטול רישיונות. במאמר זה, נסקור את מהות עבירות זיוף חתימה, מהן העבירות

עבירות מכס הן עבירות פליליות שעלולות לגרום לנזק משמעותי לכלכלה ולחברה. במאמר זה, נסקור מהן עבירות בנושא מכס, מהן העבירות הנפוצות ביותר, ומה העונש על ביצוע

תקנות ניירות ערך הן מערכת החוקים והכללים המסדירים את פעילות שוק ההון. תקנות אלו נועדו להגן על ציבור המשקיעים, לשמור על היציבות של השוק, ולמנוע עבירות

במאמר זה נרחיב על תפקידה של הרשות לניירות ערך בישראל, ונבחן את החשיבות של עבודתה, נציג גם את השירותים שהרשות מציעה לציבור, ונציין את החשיבות של

צו איסור הלבנת הון נותני שירות עסקי הוא חוק מחייב, אשר מטיל חובות ואחריות על נותני שירות עסקי. חובות אלו נועד למנוע הלבנת הון ומימון טרור. צו

עבירות מס הן עבירות פליליות חמורות, שעלולות לגרום לעונשים כבדים, כולל מאסר. במדינת ישראל, עבירות מס נחשבות לעבירות מקור, כלומר הן יכולות לשמש בסיס להלבנת הון. מה

חשד להלבנת הון – כל מה שצריך לדעת רוצים לדעת מה זה הלבנת הון ומה ההשלכות של חשד כזה? תמשיכו לקרוא את המאמר. הלבנת הון היא

מהו גילוי מרצון? הליך זה הוא למעשה דרך ייחודית שמאפשרת לעסקים ולעצמאיים להודות בביצוע עבירות של מיסים שנעשו בעבר. אם במודע או שלא במודע לשלם למדינה

ייצוג בעבירות מס – מה זה אומר? מאמר זה ירחיב על מה זה ייצוג בעבירות מס, מהם היתרונות של ייצוג משפטי במקרים אלו, ומהן הסנקציות הצפויות לנאשמים

עבירות מס של שכירים: מהן הסיבות וההשלכות? מאמר זה ירחיב על עבירות מס של שכירים, כולל הסיבות, ההשלכות, הדרכים למניעתן ומדוע כל כך חשוב להתייעץ

מהי הרשעה בהלבנת הון? הלבנת הון היא עבירה פלילית שבמסגרתה ממיר אדם כסף שהושג בדרך לא חוקית לכסף שמקורו לגיטימי.   הלבנה של הון מתבצעת

במאמר זה, נסקור את צו האיסור על נותני שירותי אשראי ונחקור את הפרטים המרכזיים של הצו. נתמקד בתפקידו של הצו בשמירה על תקינות המערכת הפיננסית ובהשלכותיו

כמשלם מיסים בישראל, חיוני להבין את ניכוי מס במקור והשלכותיו, ניכוי מיסים הוא היבט קריטי במיסוי בישראל, ואי עמידה בתקנות עלולות להיות השלכות קשות. לכן

במאמר זה נדון בחשיבות העסקת עורך דין למיסים במקרה עבירות מס שונות ונספק ייעוץ לבחירת עורך הדין המתאים עבורך. לכן חשוב להיעזר בעורך דין מיסים

עבירת מרמה והפרת אמונים (סעיף 284 לחוק העונשין) מהווה עבירה פלילית חמורה, שמתרחשת כדי להרוויח טובת הנאה או כספים מצידו של גורם פרטי או מקצועי.

צו איסור הלבנת הון תאגידים בנקאיים: על חובת עובדי הבנק במניעת עבירות כלכליות צו איסור הלבנת הון תאגידים בנקאיים (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של

עבירת גניבה היא שם כולל לסדרת עבירות המופיעות בסעיפים 383-401 בחוק העונשין, כל אחת מהן מתייחסת לחומרה ולסוג עבירה נפרד ומה שמשותף לכולם הוא פתיחת

מס תשומות הוא מע"מ שאותו משלם עוסק מורשה בעת רכישה של מוצרים ושירותים לעסק שלו. מכיוון שאת המע"מ שגובה מלקוחותיו יעביר העוסק למע"מ, באפשרותו לערוך

בבוקר בהיר אחד, נכנסים לבית העסק שלכם מי שמזדהים כנציגי מס הכנסה. הם מבקשים מיד לראות את ספר התקבולים ולבדוק את הקופה הרושמת, שואלים שאלות

מידי יום מתרחשת פעולת סגירת תיק במס הכנסה אצל פקידי השומה, המבטאת את סיום הפעילות העסקית של עסקים וחברות שהניבו לבעליהם עד כה רווחים שוטפים. הליך

אישור ניהול ספרים וניכוי מס במקור מציינים הן את תקינות פעילותו של העסק בכפוף לכל דרישות החוק בנוגע להתנהלות מול רשויות המס והן את החובה

חוק מס ערך מוסף (חוק מע"מ) מחייב את כל בעלי העסקים בישראל לגבות מלקוחותיהם סכום כספי נוסף על התשלום של המוצר או השירות הנמכר, בשיעור

המונח עבירות צווארון לבן בישראל ובעולם מתייחס לעבירות בהן משולבים מספר סעיפי חוק. כך למשל, אדם שהואשם בשוחד, יואשם ברובם המוחלט של המקרים גם בעבירת קבלת

בדומה לכל עבירה אחרת, גם בביצוע עבירת מס תחול התיישנות כעבור כמה שנים. אבל כמה בדיוק? זה המקום לציין כי התיישנות עבירות מס תחול באופן משתנה

המלחמה בהון השחור, בסחר בלתי חוקי ובעבירות הכלכליות הביאה לחקיקת חוק איסור הלבנת הון, המיועד לאיתור ומיגור פעולות עברייניות. במאמר זה נתמקד בעיקרי החוק ובהשלכותיה

פשיעה כלכלית מהווה מעשה פסול הנובע מאינטרס כספי כמו עבירת מס, הונאה, הלבנת הון ועוד. עבירות אלה מבוצעות לעתים גם על ידי אנשים נורמטיביים ושומרי

העלמת מיסים היא תופעה שאיש איננו חוזה בהיעלמותה מהכלכלה הישראלית, על אף המאמצים האדירים למזער אותה עד למינימום האפשרי. מכיוון שהעלמת מיסים מכילה ספקטרום רחב

מעת לעת, מתבצעת על ניכוי מס במקור בדיקה עצמית, שמטרתה להפגין את התקינות והחוקיות של ניהול החשבונות וספרי העסק, בין היתר כדי לאשר את ביצוע

תשלום קנס מנהלי מתרחש לאור ביצועה של עבירה טכנית במס הכנסה – עבירה שנחשבת קלה ופחות מורכבת, כך שניתן למצות את עונשה דרך הטלת עיצום

כל עסק שאיננו "עוסק פטור", מחויב להגיש למע"מ דיווח מידי חודש או חודשיים, יחד עם העברת תשלומי המע"מ שגבה מלקוחותיו. כאשר הדיווח מע"מ לא מוגש

ניכוי מס הכנסה במקור הוא מונח מוכר, אך שרבים לא מבינים את חשיבותו המדויקת ואף לא מודעים לעבירות שעלולות להיווצר ממנו (גם בתום לב), כאשר

עבירות זיוף מסמכים הפכו לנפוצות במיוחד בעידן הטכנולוגי, שכן קל היום להשתמש בתוכנות שמייצרות מצג וסימוכין על בסיס עובדות שקריות שונות. מהי משמעותה של עבירת

"בסך הכל הימנעות מתשלום המע"מ, מה כבר יכול לקרות?" אם אמרתם לעצמכם את המשפט הזה מתוך הבנה שביצוע עבירות מעמ הן זניחות וקטנוניות – אתם

העלמת מס או הכנסות – מה צריך לדעת? רשות המיסים היא הגורם האחרון שנרצה להתמודד מולו, אך היא הראשונה שנחשוב לבצע בה דבר עבירה כמו

סוגי עבירות כלכליות ראשית לפי שנתחיל לדבר על עבירות כלכליות, יש להבין מהם סוגי עבירות כלכליות הקיימות כיום. הלבנת הון: פעולה שמטרתה להסתיר את מקורם

העלמת מס היא עבירה שבמסגרתה חל דיווח על הכנסות נמוכות יותר מההכנסות האמיתיות וזאת במטרה לשלם חבות מס מופחתת. אדם שמעלים מיסים למעשה מקטין בדיווח

על עבירת קבלת דבר במרמה כוון בשנים האחרונות זרקור, שכן מדובר בעבירה מורכבת ביותר להוכחה ושהפכה למזוהה מאוד עם אנשי ציבור ופוליטיקאים כמו אהוד אולמרט,

חוק ניירות ערך (התשכ"ח – 1968) נועד להסדיר את שוק ניירות הערך הישראלי, כאשר הרציונל המרכזי בו הוא לשמור על אמינות שוק ההון ועל מסחר